Curso Ley Antilavado de Dinero
Fechas: 23 de octubre de 2021
Horario: 09:00 – 14:00
Duración: 5 horas.
Expositor: Mtro. Edgar Javier Corlay Aguilar. (Ver Currículum)
Modalidad: En línea.
Inversión: $450.00 IVA Incluido.
Formas de pago: Depósito Bancario, Transferencia Electrónica,
Se entregará: Material didáctico, ejercicios resueltos, grabación del evento, constancia con valor curricular.
En todos los casos se expedirá factura.
Dirigido: Profesionistas abogados, administradores, médicos, ingenieros, arquitectos, contadores, empresarios, emprendedores, estudiantes y en general a todo público interesado en el tema de prevención de lavado de dinero.
Objetivo General: El asistente conocerá qué actividades son consideradas como vulnerables, obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Conocerá los procedimientos para la documentación de operaciones y para la presentación de los avisos ante la Autoridad Competente.
Objetivos Específicos:
- Identificar las actividades vulnerables dentro del marco jurídico mexicano
- Identificar las obligaciones de los sujetos obligados.
- Identificar los umbrales y prohibiciones en el manejo de dinero en efectivo.
- Identificar los procedimientos para la presentación de avisos.
Temario
- Marco jurídico internacional en materia de prevención de lavado de dinero.
- Actividades Vulnerables.
- Obligaciones de los sujetos obligados.
- Operaciones inusuales y principales tipologías de lavado de dinero
- Umbrales y prohibiciones de uso de dinero en efectivo.
- Reglas de carácter general, procedimientos y procesos de los avisos de actividades vulnerables
Formas de pago:
Depósito Bancario y transferencia electrónica
Banco: Banorte
Cuenta 0421608911
Clabe 072 610 004216089116
Pago en Oxxo
Whatsapp: +573214310973