Prevención de Lavado de Activos en las Empresas
Fechas: 20 de noviembre de 2021
Horario: 09:00 – 14:00
Duración: 5 horas.
Expositor: Mtro. Edgar Javier Corlay Aguilar. (Ver Currículum)
Modalidad: En línea.
Inversión: $400.00 IVA Incluido.

Objetivo
El asistente conocerá los elementos fundamentales para la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos en la empresa.

Dirigido a
Contadores, Empresarios, Administradores, Accionistas, Fiscalistas, Gerentes, Auxiliares contables y administrativos y en general cualquier persona responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales de una empresa.

Temario:
1. Introducción al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
2. Organismos Internacionales
3. Regulación Nacional
4. Criminología Corporativa
5. Gestión del Riesgo de LA/FT

Formas de pago:
Depósito Bancario y transferencia electrónica
Banco: Banorte
Cuenta 0421608911
Clabe 072 610 004216089116

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